香港視窗

 找回密碼
 立即註冊
香港視窗 首頁 財經 查看內容

香港金管局反洗钱行动捣毁特大洗钱集团

2016-9-27 14:04| 發佈者: qxvie| 查看: 1228| 評論: 0|來自: 香港视窗

摘要:   日前金管局联合西九龙重案组捣毁一间涉嫌洗钱金融公司,该司通过高薪聘请大陆籍人士招揽内地居民将境外非法资金转移至中国大陆,以达到狙击中国经济的目的,并借客户身份插手大陆金融市场,该行为已构成洗钱罪, ...

  日前金管局联合西九龙重案组捣毁一间涉嫌洗钱金融公司,该司通过高薪聘请大陆籍人士招揽内地居民将境外非法资金转移至中国大陆,以达到狙击中国经济的目的,并借客户身份插手大陆金融市场,该行为已构成洗钱罪,若证据充足或被诉危害国家安全罪。

  香港金融管理局接知情人士举报,称尖沙咀环球金融中心内一环球金融公司涉嫌洗钱,操控地下钱庄,金额或以亿计,并涉嫌操控中国金融市场,对中国经济秩序造成严重危害,金管局及港府高度重视,当即成立反洗钱专案组,列为A级重案交由西九龙重案组侦查,并派出探员卧底该“集团”内部,在历时6个月的罪证搜集,警方于本月26日收网,在拆除服务器时遭到多名疑犯的强烈反抗,导致一名探员重伤,在本次行动中,警方共抓获嫌疑人美籍男子5人、港籍7人,另有23人在逃,负责对接大陆宿体的犯罪嫌疑人赵某、罗某、刘某,郑某等人收到消息后欲逃离出境,警方立即请求香港机场海关协助拦截并顺利将其抓捕归案。

  并将该团伙使用的网络服务器扣押,该服务器受日本富士通使用RSA编码路径开发的2048位密匙锁定,无法读取服务器内数据,据专业人士透露,该种密匙一般用于信用卡等各类IC卡,要解开用这种新型编码技术编制的密码,超级计算机要运算2000万年,可见此集团所用技术之高明,虽是如此,但警方于该团伙在湾仔、观塘的多个窝点内截获部分被销毁的纸质文件,经技术手段复原,已获取部分涉案人员名单,名单内包含两位某外资银行高管,并已核实部分参与非法洗钱人士,缴获非法资金7500万港币,警方呼吁在逃人员主动归案,希望参与洗钱犯罪的内地居民,主动上缴赃款以获得较轻的刑罚。


鮮花

握手

雷人

路過

雞蛋

Archiver|手機版|小黑屋|香港視窗  

JS of wanmeiff.com and vcpic.com Please keep this copyright information, respect of, thank you!JS of wanmeiff.com and vcpic.com Please keep this copyright information, respect of, thank you!

GMT+8, 2020-11-27 19:51 , Processed in 0.074842 second(s), 23 queries .

Powered by © 2001-2016 hkrxw.com Inc.

返回頂部