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警破仲介財務集團騙貸案

2016-12-23 14:24| 發佈者: qxvie| 查看: 1961| 評論: 0

摘要:   【香港報訊】記者萬家成報導:警方搗毀騙貸集團,以名為香港眾億投資為首的該集團透過內地多家仲介公司在內地招攬「等錢使」或有貸款的財困人士,串謀以虛假資料矇騙財務公司審核機制獲取貸款,齊齊「溫快錢」。 ...

  【香港報訊】記者萬家成報導:警方搗毀騙貸集團,以名為香港眾億投資為首的該集團透過內地多家仲介公司在內地招攬「等錢使」或有貸款的財困人士,串謀以虛假資料矇騙財務公司審核機制獲取貸款,齊齊「溫快錢」。警方根據多家財務公司報案調查後,前日起搜查全港多個地點並拘捕29名男女,包括該集團主腦及多名集團成員、內地貸款者。據悉,被捕中多名內地貸款者仍未通過該集團騙得貸款,便已向該集團繳交數萬元資料造假費用進行貸款資料偽造申請,可謂賠了夫人又折兵。

  警方行動中共拘捕29人,被捕22男7女(23歲至51歲),其中內地貸款者17人,該集團主腦為一名姓蔡本港男子(38歲),一名姓顧男子(29歲)及一名姓趙女子(27歲)則是骨幹成員;其餘乃集團招攬串謀行騙的成員及內地貸款者。目前,其中多名內地貸款者已獲准保釋候查,1月上旬再向警方報到,其餘人士仍被扣查繼續調查。

  商業罪案調查科督察陳文石稱,內地多家金融仲介公司與該集團合作,輸送內地貸款者赴港騙貸,聲稱毋須關鍵資料可提供財務公司申請貸款服務,稱透過眾億投資公司向財務公司借貸較易成功。據陳文石稱,目前已查實成功申請數百人,向本港多家正當的財務公司進行貸款詐騙。

  詐騙集團會教導被招攬貸款人士,如何獲取一些虛假資料,包括個人資料到財務公司申請借貸,矇騙財務公司審核機制獲取貸款。該集團大量偽造內地人士在港工作證明、入息證明、入股空殼公司董事等虚假資料,據信已有本港多家相關公司及機構牽涉在內。

  陳文石稱,成員向財務公司成功申請借錢後,集團快速註銷相關空殼公司,以逃避刑事打擊,如成功取得貸款,成員亦須與集團拆帳,被抽取約20%-45%不等金額作傭金。傭金與內地仲介公司及各環節分贓。該集團分工明確,招攬借貸者,偽造虛假資料,空殼公司,申請騙貸等各環節均專人負責。

  警方經多日調查後前日開始採取行動,突擊搜查全港多個目標地點,包括集團主腦位於屯門、沙田的寓所,中環、尖沙咀多家寫字樓,及至昨日共拘捕29名涉案男女,檢獲一批檔案、印章及手提電腦電話等。陳文石稱,涉案金額及人數在調查結束後公佈,調查行動目前仍在進行,不排除會有更多涉案人士被捕。


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